Юридический аудит в Киеве (Due Diligence) - подготовка предприятий и организаций к покупке или продаже

Собственная методика юридической компании компании «DEGA Consulting» по проведению Due Diligence (юридического аудита), разработанная на основе европейских технологий, поможет быстро определить все риски юридического характера, которые могут оказать негативное влияние на последующую деятельность предприятия.

Юридический аудит (Due Diligence) выполняется по следующей методике:

1. Юридическая корпоративная проверка:

-  учредительных документов компании;
-  решений органов управления;
-  защита активов;
-  всей корпоративной истории;
-  порядка создания компании и реорганизации (если таковая осуществлялась);
-  порядка государственной регистрации компании (как первичной, так и осуществляемой в связи с внесением изменений в учредительные документы и/или сведения о компании, содержащиеся в ЕГРПОУ);
-  порядка постановки компании на учет, в том числе по месту нахождения обособленных подразделений, в налоговых и иных государственных органах;
-  сделок, осуществленных компанией по преобразованию/продаже корпоративных прав/акций;
-  установление структуры органов управления компании;
-  определение полномочий общего собрания участников (акционеров), коллегиального и единоличного исполнительного органа и иных органов компании в соответствии с учредительными документами компании;
-  соответствие полномочий органов управления компании требованиям законодательства;
-  проверка соблюдения компанией требований антимонопольного законодательства.

2. Правовой анализ недвижимости компании:

-  проверка титула собственности на объекты недвижимости (проверка всех правоустанавливающих документов на объект недвижимости, а также историю  приобретения прав на объект предыдущими собственниками);
-  анализ наличия/отсутствия рисков, связанных с возможностью признания сделки по приобретению прав собственности на недвижимость недействительной;
-  обременением прав компании в отношении объектов правом третьих лиц.

3. Правовой анализ заключенных договоров компании:

-  анализ прав и обязательств компании по заключенным договорам;
-  проверку полномочий органов управления сторон на совершение сделки;
-  анализ договорной работы, включая все виды заключенных договоров с контрагентами, их состояние, объем и стадия исполнения;
-  определение возможных рисков юридического характера по заключенным договорам, разработка соответствующих рекомендаций с целью минимизации указанных рисков.

4. Анализ судебных дел компании:

-  изучение документов по судебным делам, находящихся в производстве, готовящихся к исковому производству;
-  анализ судебной практики исполнения решений по завершенным судебным делам;
-  прогноз итога судебных дел, находящихся в судебном производстве.

5. Анализ кадрового делопроизводства:

-  трудовых договоров компании с работниками;
-  договоров о полной индивидуальной и коллективной материальной ответственности;
-  локальных нормативных актов компании, регулирующих систему оплаты труда, премирования;
-  иных документов, регулирующих трудовые отношения в компании;
-  определение статуса выполнения предприятием соответствующих нормативов, установленных действующим законодательством.

Узнать больше о ценообразовании